陶瓷圈3大騙局，涉案金額超4.68億！

??最近看到陶瓷行業(yè)三件與詐騙有關的案子：

??一家A股上市公司向公安局報案，稱被自己的子公司詐騙，希望立案調查，涉案金額達到4.48億元。

??佛山某陶瓷經銷商轉行做了“成功學大師”，學員被洗腦后，賣車賣房參加課程，有300多人受害，涉案資金超過2000萬元。

??四川一家陶瓷企業(yè)在網上買片堿，中了安溪騙子的圈套，被騙了近10萬元。

被子公司詐騙？

涉案金額4.48億元

??2月26日，文化長城公告稱，收到了北京市公安局東城分局的《立案告知書》，該局將針對文化長城被北京翡翠教育科技集團有限公司詐騙一案進行立案偵查。讓人意外的是，翡翠教育正是文化長城以17.5億元收購的100%控股全資子公司。

??文化長城原本主營業(yè)務是藝術陶瓷，2015年它開始跨界教育領域，先后收購、投資了一系列教育項目，包括聯汛教育、智游臻龍、慧科教育和英盛網等。

??2017年9月21日，文化長城披露收購預案，擬作價15.75億元，購買翡翠教育100%股權。但文化長城與翡翠教育的“蜜月”只有短短幾個月時間。

??廣發(fā)證券的督導意見顯示，翡翠教育2018年4月并表，截至2019年7月，文化長城承諾支付的7.53億元現金對價，僅支付1.45億元，仍有6.3億元尚未支付。為此，翡翠教育原股東起訴，在2019年7月要求罷免文化長城董事長、實控人蔡廷祥夫婦及董秘任鋒。

??而2019年6月17日和28日，文化長城兩次發(fā)布公告稱，在完成收購后，翡翠教育不配合公司管理，導致公司完全失去對翡翠教育的控制，包括報假賬、未履行內部審批程序、違規(guī)對外投資、違規(guī)支付收購款、違規(guī)處置子公司等。

??其中提到：“多次提供不同的2018年12月財務報表，重要的貨幣資金科目前后出現差異近1.1億元”；“多次與沒有業(yè)務關系的第三方進行大額資金往來，累計拆出資金3.38億元”等。

??2019年12月27日，文化長城曾發(fā)布公告稱，翡翠教育的北京總部已經處于空置狀態(tài)。

經銷商化身“大師”

涉案金額2000萬元

??去年，有媒體報道了一個騙局，其中涉及佛山一個瓷磚經銷網點。

??據人民之聲報道，2019年12月份，深圳警方查處了一家疑似以課程培訓和企業(yè)營銷為幌子，從事詐騙和傳銷活動的公司“震古爍今”，抓獲了多名在網絡上流傳很廣的所謂“成功學”和“營銷學”的大師。

震古爍今培訓課現場

??據警方調查，“震古爍今”總部設在深圳龍崗某寫字樓，其高管暨講師團隊姚某偉等人被包裝成為服務過200多家市值100億公司的企業(yè)家導師和商業(yè)戰(zhàn)場“成功人士”，目的是欺騙聽課者相信“震古爍今”的超強能力，進而以幫助企業(yè)做營銷策劃方案等為由，誘騙簽訂數萬元至數百萬元不等的合約金。

??受害人之一的王女士，主營食療代餐粉品牌“五某堂”，2018年，王女士花了200多萬元購買了課程套餐，但參加了3次招商會，賣出產品寥寥無幾。與王女士簽約的“震古爍今”佛山分公司，前身就是一個做瓷磚生意的小經銷網點。

??12月7日，200多名警力在深圳、佛山、貴州等地同時收網，姚某某等多名核心成員被警方當場抓獲。據介紹，該案件受害者超過300人，涉案金額超過2000萬元，不少學員為了交學費不惜賣房。

樂山陶企被騙10萬元

嫌犯三人落網

??5月29日，福建省泉州市鯉城公安分局公布了一起詐騙案件，四川一家陶企中招了，幸虧犯罪嫌疑人被抓獲，9.75萬元貨款被追回。

??根據《泉州晚報》的報道，4月20日下午14時許，四川樂山某陶瓷廠劉某，在某化工網上尋購用于瓷磚脫硫和處理污水的片堿（氫氧化鈉），不幸掉入安溪男子汪某福的圈套。

??安溪男子汪某福同其姑父吳某規(guī)、小舅子吳某，在某化工網上以賣家的身份發(fā)布銷售片堿相關信息。陶瓷廠劉某在該網站看到信息后，主動聯系了汪某福。片堿市場上批發(fā)價大約為2000元/噸，而王某福的報價是1500元/噸，低于市場價。

??于是，交易意向很快達成，雙方約定一星期內發(fā)貨，付款方式為貨到付款。

??“魚兒上鉤”后，汪某福等三人又以買家的身份，在化工網上找到了四川片堿銷售商易某，因為他距離劉某較近。最終，汪某福以2500元/噸的價格，向易某購買65噸片堿，并付了1萬元定金給易某，讓易某將貨物發(fā)到劉某的陶瓷廠。

??4月23日上午，汪某福通過電話，通知劉某去接收65噸片堿，要求劉某當場驗貨，并將97500元貨款匯至汪某福所指定的賬戶上。劉某驗完貨后，不疑有他，支付了貨款。

??但，送貨上門的片堿銷售商易某卻遲遲沒收到汪某福的貨款，因此要求司機立即將貨物拉回。劉某這才發(fā)現自己被騙，立即向當地公安機關報案。

??幸運的是，4月29日，鯉城公安分局刑偵大隊接到案件線索后，立即展開調查。最終在4月30日，成功抓獲犯罪嫌疑人汪某福3人。目前，汪某福、吳某發(fā)被刑事拘留，吳某規(guī)被取保候審，案件正在進一步辦理中。（來源：陶城報）

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